公告日期：2024-04-08

证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 钟仁康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,235,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 96.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据 2023 年度的工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》经董事会审议通过后提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，监事会勤勉尽责的履行职责，严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会及高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实保障好公司及股东的权益。公司根据 2023 年度的工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》经监事会审议通过后提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》经董
事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作作出总结，编制了《独立董事 2023 年度述职
报告》经董事会审议通过后提交股东大会审议。

报告具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定……
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