公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-053

证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为常州金康精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2024 年半年度报告》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：董事会在审议《2024 年半年度报告》时，决
策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司编制的 2024 年半年度报告真实的反映了公司 2024 年半年度生产经营情况，符合相关法律、 法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益 的情形。因此，对于该议案，我们表示同意。

二、《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次新增预计 2024 年度日常性关联交易
是基于公司日常经营需要作出的，公司与关联方的交易遵循市场定价的原则， 公平合理，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，对 于该议案，我们表示同意。

特此公告！

公告编号：2024-053

常州金康精工机械股份有限公司独立董事：刘永宝、芮丹萍、谢德兵
2024 年 8 月 22 日

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