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公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-052
证券代码:831978 证券简称:金康精工 主办券商:东北证券
常州金康精工机械股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席 黄彬先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
公告编号:2024-052
有关规定的相关要求,公司编制了《2024 年半年度报告》并提交监事会审核。
报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-054)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《常州金康精工机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
常州金康精工机械股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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