
公告日期:2024-04-26
证券代码:831983 证券简称:春盛药业 主办券商:开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831983 春盛药业 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
律师事务所名称:四川都江律师事务所
律师姓名:付劲松、崔光均
(七)会议地点
四川春盛药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:2023 年度,公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合公司 2023 年度的主要工作情况,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,由骆春明董事长作公司 2023 年度董事会工作报告,报告就执行董事会决议和股东会议决议进行了全面总结,并对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结,形成了《2023 年度监事会工作报告》,由监事会主席汇报2023 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容:根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,董事会编制《四川春盛药业集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《四川春盛药业
集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案内容:公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基
础上,结合公司 2024 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2024 年财务预算报告》。
(五)审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
议案内容:公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基
础上,结合公司 2024 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2024 年财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
议案内容:为满足公司的正常经营和长期发展需要,经公司董事会充分讨论,2023 年度拟不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容:鉴于公司与上会会计师事务所(特殊普通合伙)合作顺利,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案内容:根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3 号——募集资金管理等文件》等文件的要求,公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查,出具了《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
(九)审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》
议案内容:按照《企业会计准则第 28 ……
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