公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-023

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831983 春盛药业 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川春盛药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：公司全资子公司四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂药业”）为了经营发展需要，拟向贵阳银行股份有限公司成都都江堰支行申请贷款续贷，贷款金额不超过 600 万元，贷款期限为 12 个月；拟向成都银行股份有限公司都江堰支行申请贷款，贷款金额不超过 600 万元，贷款期限为 12 个月；拟向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款，贷款金额不超过 600 万元，贷款期限为 12 个月。前述贷款拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司提供担保，菩丰堂药业法定代表人胡晓龙提供连带责任担保，同时公司股东骆春明、尹念娟为陕西康惠制药股份有限公司提供反担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-023

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日 8 时 00 分-9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：公司董事会秘书郭超华 地址：四川省成都市都江堰市四
川都江堰经济开发区金藤大道 15 号 电话：028-87235808 传真：
028-87235808
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理……
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