公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-033

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁光华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京大道信通科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,138,210 股，占公司有表决权股份总数的 71.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-033

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更董事会成员》议案
1.议案内容：

公司董事会董事李俊辰先生由于工作变动原因，无法继续履行董事的工作职责，公司董事会决定任命刘寅喆先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 44,138,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李俊辰 董事 离职 2022 年 9 月 6 日 2022 年第三次临 审议通过
时股东大会

刘寅喆 董事 任职 2022 年 9 月 6 日 2022 年第三次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录
1、经与会股东签字盖章确认的《北京大道信通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

北京大道信通科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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