公告日期：2024-03-28

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁光华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,141,600 股，占公司有表决权股份总数的 48.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁光华先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公 司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名丁光华先生为 公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效。丁光华先生为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名杨洁女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公 司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名杨洁女士为公 司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起生效。杨洁女士为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李智先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公 司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名李智先生为公 司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起生效。李智先生为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名刘寅喆先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公 司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名刘寅喆先生为 公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效。刘寅喆先生为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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