公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-021

证券代码：831986 证券简称：东方基业 主办券商：西南证券
北京东方基业科技发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以书面方式发出

5. 会议主持人：王静波
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京东方基业科技发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司 2020 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京东方基业科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京东方基业科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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