公告日期：2020-09-11

证券代码：831986 证券简称：东方基业 主办券商：西南证券
北京东方基业科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次临时股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

由股东现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831986 东方基业 2020年9 月23日

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王静波担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

提名王静波先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,145,001股，占公司股本的 39.69%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名杜文晓担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

提名杜文晓先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,600,000股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名金文光担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

提名金文光先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 990,000股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名柯新担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

提名柯新先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一
次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 448,749 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名邓辉军担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公……
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