公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-028

证券代码：831986 证券简称：东方基业 主办券商：西南证券
北京东方基业科技发展股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 9
月 10 日审议并通过：

提名王静波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,145,001 股，占公司股本的 39.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜文晓先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金文光先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 990,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯新先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 448,749 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓辉军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-028

会议由王静波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 9
月 10 日审议并通过：

提名杨睿先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳笑宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨睿主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9
月 10 日审议并通过：

选举张彪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 47 人。
会议由沈晓升主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

公告编号：2020-028

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

为确保董事会、监事会的正常运作，第二届董事会、监事会任期届满至第三届董事会、监事会就任之前，第二届董事会、监事会全体成员将继续履行董事、监事职责。三、备查文件
《北京东方基业科技发展股份……
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