公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-011

证券代码：831988 证券简称：碳捕集 主办券商：兴业证券
碳捕集（北京）科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1． 会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2． 会议召开地点：公司会议室
3． 会议召开方式：现场和通讯

4． 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以专人通知、电子邮件
方式发出
5． 会议主持人：毛文剑
6． 开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2024 年半年度报告的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《经与会董事签字确认的第六届董事会第十三次会议决议》

《全体董事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》
碳捕集（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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