公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-060

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志雨
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,678,560.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员黄志雨列席了会议。

公告编号：2023-060

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,为确保公司董事会的正常运作,推动公司的持续稳定健康发展,公司董事会提名现任董事黄志雨、胥凌燕、王磊、闫广英、何镇波为第四届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,678,560.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会非职工代表监事候选人提
名》议案
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会提名廖大田、熊迪为第四届监事会非职工代表监事候选人,参加监事会换届选举,任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。监事会已事先征得各监事被提名人的同意。
上述被提名候选人不存在不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,678,560.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-060

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄志 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第五次临 审议通过
雨 28 日 时股东大会

胥凌 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第五次临 审议通过
燕 28 日 时股东大会

王磊 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第五次临 审议通过
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