公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-003

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发
出。

5.会议主持人：黄志雨

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵远为公司董事的议案》
1.议案内容：
因公司内部治理结构调整需要，鉴于王磊先生已辞去董事职务，公司提名赵远

公告编号：2024-003

先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，赵远先生符合董事任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》1.议案内容：
为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求 的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买 金融机构中低风险及以下理财产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况及未来经营计划，公司对 2024年度关联交易进行了预计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事黄志雨需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

公司拟于 2024 年 02 月 02 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于提
名赵远为公司董事的议案》、《关于 2024 年公司使用闲置资金购买短期理财产品议案》、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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