公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-018

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志雨
6.召开情况合法合规性说明：
公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,678,560 股，占公司有表决权股份总数的 53.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王磊因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊迪因公缺席；

公告编号：2024-018

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级人员黄志雨列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵远为公司董事的议案》
1.议案内容：
因公司内部治理结构调整需要，公司提名赵远为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，赵远先生符合公司董事任职资格。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,678,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况及未来经营计划，公司对 2024年度关联交易进行了预计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,645,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东黄志雨为关联股东，需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

公告编号：2024-018

1.议案内容：
为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构中低风险及以下理财产品。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,678,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王磊 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

2 日 时股东大会

赵远 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

2 日 时股东大会

四、备查文件目录

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。