公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-020

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：黄志雨

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长兼总经理黄志雨先生对公司 2023 年年度经营情况做具体报告，并对

公告编号：2024-020

公司 2024 年年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长黄志雨先生代表董事会对公司 2023 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公 2024 年年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
在 2023 年年度公司经营管理目标的基础上，根据公司章程的规定，将公司 2024年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年度的经营状况，对公司 2023 年年度报告及摘要进行了编制。详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
董事会同意广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的文号为司农审字【2024】23008680018 号的 2023 年度财务审计报告，并批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如……
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