公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-046

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：黄志雨

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曲鑫为公司董事的议案》
1.议案内容：
因公司内部治理结构调整需要，鉴于赵远先生已辞去董事职务，公司提名曲鑫

公告编号：2024-046

先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为 止，曲鑫先生符合董事任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 09 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于提名
曲鑫为公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票：反对 0 票：弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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