公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-047

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年第
三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-047

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831991 聚彩科技 2024 年 9 月 10 日

2. . 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名曲鑫为公司董事的议案》

因公司内部治理结构调整需要，公司提名曲鑫先生为公司董事，任职期限 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，曲鑫先生符合董事任职 资格。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡：

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证（复 印件）委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡：

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人

公告编号：2024-047

身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡：

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业 执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不 接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人 闫广英 15210107998
（二）会议费用：本次股东大会期间出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。