公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-051

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：黄志雨

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构的议案》

公告编号：2024-051

1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机
构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与东莞证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《广东聚彩智能科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-051

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司经与华福证券有限责任公司充分沟通和友好协商后，华福证券有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责，双方拟签订附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，由原主办券商东莞证券股份有限公司变更为华福证券有限责任公司，为能……
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