公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-052

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第九次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年第
四次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-052

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831991 聚彩科技 2024 年 11 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机
构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。
（二）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与东莞证券股份有限公司充 分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议 书》相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的的《广东聚彩智能科技 股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>》，该协议 自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股 份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券 商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股 份转让系统提交《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

公告编号：2024-052

报告》。
（四）审议《关于公司与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，公司经与华福证券有限责任公司充分沟通和友 好协商后，华福证券有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持 续督导职责。双方拟签订附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中 小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，由原主办券商东莞证券股份有限公司变更 为华福证券有限责任公司，为能高效、有序完成……
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