公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-003

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开已经由公司第七届董事会第四次会议审议通过
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831993 欧克新材 2021 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市乾坤律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年董事会工作报告的议案》
报告总结了公司 2020 年发展总体情况及董事会的工作情况。
（二）审议《关于 2020 年监事会工作报告的议案》

报告总结了公司监事会 2020 年的总体工作情况。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算的议案》

报告总结了公司 2020 年收入、成本、利润等财务数据情况。

公告编号：2021-003

（四）审议《关于 2020 年度财务报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于 2020 年度分红的议案》

鉴于公司今后发展之需要，2020 年度不予分红。
（六）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，公司组织编制了 2020 年度报告及年度报告摘要，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（加盖公章）办理登记手续。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身

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