公告日期：2021-05-11

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 公司的经营范围：云母钛珠光颜料 第十条 公司的经营范围：云母钛珠光颜料
及相关产品、含珠光颜料玩具类产品的设计、 及相关产品、含珠光颜料玩具类产品的设计、研发、生产（危险化学品除外）、销售；云母 研发、生产（危险化学品除外）、销售；云母加工；经营本企业自产产品和技术的出口业 加工；经营本企业自产产品及销售 5%以下次务和本企业所需的原辅材料、机模设备、零 氯酸钠和技术的出口业务和本企业所需的原配件及技术的进口业务，但国家限定公司经 辅材料、机模设备、零配件及技术的进口业
营和禁止进出口的商品及技术除外。 务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商
品及技术除外；技术服务；咨询服务。

第七十二条 董事会行使下列职权： 第七十二条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算

方案； 方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、收 外投资（含委托理财、对子公司投资等）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关
联交易等事项； 联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、研发总监、质量总监 副总经理、财务总监、研发总监、质量总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项； 事项；

（十一）聘任或者解聘证券事务代表、财务 （十一）聘任或者解聘财务部负责人；

部负责人； （十二）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订本章程的修改方案；

（十三）制订本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项；

（十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所；

审计的会计师事务所； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查
（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查 总经理的工作；

总经理的工……
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