公告日期:2021-06-01
证券代码:831993 证券简称:欧克新材 主办券商:银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马国毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知已于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数40,268,000 股,占公司有表决权股份总数的 60.74%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事陈荣元因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2020 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2020 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 38,418,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%;反
对股数 1,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2020 年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2020 年监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 38,418,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%;反
对股数 1,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
2020 年在公司全体员工的努力下,财务工作完成良好。请审议公司 2020 年
度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 38,418,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%;反
对股数 1,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务报告的议案》
1.议案内容:
请审议公司 2020 年度财务报告。
2.议案表决结果:
同意股数 38,418,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%;反
对股数 1,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年度分红的议案》
1.议案内容:
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司合并报表层面未分配利润为 12,438,614.45 元,母公司报表层面未分配利润为51,579,457.66 元。鉴于公司今后发展之需要,2020 年度不予分红。
2.议案表决结果:
同意股数 38,418,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%;反
对股数 1,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。