查看PDF原文
公告日期：2021-08-23
公告编号：2021-015
证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：马国毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事吕德峰因外出缺席，委托董事马国毅代为表决。
董事陈荣元因工作原因缺席，委托董事陈厚建代为表决。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司高管任免的议案》
1.议案内容：
免去邢金平女士的财务总监的职务；在公司董事会聘任新的财务总监之前，
公告编号：2021-015
由董事、总经理陈志华先生代行财务总监职责。因公司经营发展需要，免去崔祥生先生担任的公司副总经理职务，聘任崔祥生先生为公司总经理助理，全面负责外销部工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第七届董事会第六次会议决议
河北欧克新型材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
