公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-021

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马国毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《河北欧克新型材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吕德峰、陈荣元因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈博超、彭学因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

公司的总经理陈志华、副总经理陈厚健列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告总结了公司 2021 年发展总体情况及董事会的工作情况。2021 年公司董
事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。
2.议案表决结果：

同意股数 35,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告总结了公司监事会 2021 年的总体工作情况。2021 年公司监事会认真履
行《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。
2.议案表决结果：

同意股数 35,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-021

报告总结了公司 2021 年收入、成本、利润等财务数据情况。2021 年在公司
全体员工的努力下，财务工作完成良好。
2.议案表决结果：

同意股数 35,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 35,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2021 年度分红的议案》
1.议案内容：

鉴于公司今后发展之需要，2021 年度不予分红。
2.议案表决结果：

同意股数 35,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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