公告日期:2020-04-28
证券代码:831993 证券简称:欧克新材 主办券商:银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:刘彦利女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事陈荣元因工作原因缺席,委托董事陈厚建代为表决。
董事吕德峰因外出缺席,委托董事刘彦利代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2019 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2019 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2019 年公司经营管理层在董事会的正确领导下,带领全体员工积极开展各项工作,克服了种种困难,为公司的发展奠定了良好的基础。请审议公司 2019年总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
2019 年在公司全体员工的努力下,财务工作完成良好。请审议公司 2019 年
度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》
1.议案内容:
请审议公司 2019 年度财务报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度分红的议案》
1.议案内容:
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019 年度公司合并报表层面未分配利润为 17,820,563.17 元,母公司报表层面未分配利润为53,773,907.35 元。鉴于公司今后发展之需要,2019 年度不予分红。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和股转公司相关规定要求,公司组织编制了 2019 年度报告及年度报告摘要,提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供财务审计工作中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,聘期 1 年。提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会,对董事会和监
事会提交的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意……
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