
公告日期:2020-04-28
证券代码:831993 证券简称:欧克新材 主办券商:银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第三十二条 股东大会由公司全体股东组 第三十二条 股东大会由公司全体股东组
成,是公司的权力机构,股东大会行使下列 成,是公司的权力机构,股东大会行使下列
职权: 职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案; 决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案; 亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
议; 议;
(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散和清算等事 (九)对公司合并、分立、解散和清算等事
项作出决议; 项作出决议;
(十)修改公司章程; (十)修改公司章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议; 出决议;
(十二)审议批准第三十三条规定的担保事 (十二)审议批准第三十三条规定的担保事
项; 项;
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
三十的事项; 三十的事项;
(十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
(十五)审议股权激励计划; (十五)审议股权激励计划;
(十六)法律、行政法规规定应当由股东大 (十六)法律、行政法规规定应当由股东大
会作出决议的其他事项。 会作出决议的其他事项。
挂牌公司单方面获得利益的交易,包括
受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和
资助等,可免于按照本条的规定履行股东大
会审议程序。
第三十三条 公司下列对外担保行为,须经 第三十三条 公司提供担保的,应当提交公
股东大会审议通过。 司董事会审议;符合下列情形之一的,还应
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担 当提交股东大会审议:
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计
的百分之五十以后提供的任何担保; 净资产百分之十的担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最 (二)本公司及公司控股子公司的对外担保……
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