公告日期：2020-04-28

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十二条 股东大会由公司全体股东组 第三十二条 股东大会由公司全体股东组
成，是公司的权力机构，股东大会行使下列 成，是公司的权力机构，股东大会行使下列
职权： 职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算等事 （九）对公司合并、分立、解散和清算等事
项作出决议； 项作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第三十三条规定的担保事 （十二）审议批准第三十三条规定的担保事
项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
三十的事项； 三十的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）法律、行政法规规定应当由股东大 （十六）法律、行政法规规定应当由股东大
会作出决议的其他事项。 会作出决议的其他事项。

挂牌公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和
资助等，可免于按照本条的规定履行股东大
会审议程序。

第三十三条 公司下列对外担保行为，须经 第三十三条 公司提供担保的，应当提交公
股东大会审议通过。 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 当提交股东大会审议：
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
的百分之五十以后提供的任何担保； 净资产百分之十的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）本公司及公司控股子公司的对外担保……
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