公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-015

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：刘彦利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈荣元因外出缺席，委托董事马国毅代为表决。

董事吕德峰因工作原因缺席，委托董事刘彦利代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》

公告编号：2020-015

1.议案内容：

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，由公司编制了 2020 年半年度报告，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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