公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-016

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：陈博超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，

公告编号：2020-016

监事会对公司 2020 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2020 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日

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