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公告日期:2022-05-17
证券代码:831994 证券简称:中冀联合 主办券商:国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李银虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(http:// neeq.com.cn/)上刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数30,020,152 股,占公司有表决权股份总数的 89.71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事李银龙、周夏军因疫情隔离缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事潘陶陶因疫情隔离缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,020,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,020,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:
《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年度财务审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数 30,020,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-006、2022-007 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》、《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2021 年年度报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,020,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年续聘大华会计师事务所》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-008 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,020,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《董事会制度》的议案
1.议案内容:
……
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