公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-038

证券代码：831994 证券简称：中冀联合主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：李银虎

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

公告编号：2022-038

发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。公司（含子公司）在 2023 年拟投资购买理财产品的金额合计不超过 5,000 万人民币（含 5,000 万元人民币），在上述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和各项工作的安排，鉴于公司第三届董事会第十二
次会议通过的有关议案需经公司股东大会审议，提议于 2023 年 1 月 3 日召开公
司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司拟向关联方中冀启迪科技集团股份有限公司出售产品、商品，预计销售金额不超过 300 万元；拟向关联方深圳捷智通电缆技术有限公司购买原材料，预计采购金额不超过 100 万元。
2.回避表决情况

关联董事李银虎、韩朱明、李银龙回避表决。
3.议案表决结果：

公告编号：2022-038

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日

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