公告日期：2023-04-24

证券代码：831994 证券简称：中冀联合 主办券商：国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第九次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司将设置会场，以现场会议的方式召开本次股东大会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831994 中冀联合 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年度财务审计报告》的议案

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2022 年度财务审计报告》

（四）审议《2022 年年度报告及年报摘要》的摘要

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-012、2023-011 号《深圳市中冀
联合技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》、《深圳市中冀联合技术股份有 限公司 2022 年年度报告》。
（五）审议《2023 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-008 号《深圳市中冀联合技
术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（六）审议《资金管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-006 号《深圳市中冀联合技
术股份有限公司资金管理制度》。
（七）审议《印鉴管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-007 号《深圳市中冀联合技
术股份有限公司印鉴管理制度》。
（八）审议《2022 年度利润分配方案》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《深圳市中冀联合技
术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。
（九）审议《关于定向发行募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-003 号《深圳市中冀联合技
术股份有限公司关于定向发行募集资金存放与实际……
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