公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-030

证券代码：831994 证券简称：中冀联合 主办券商：国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023年 10 月 10 日审议并通过：

提名李银虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,039,313 股，占公司股本的 35.1706%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩朱明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,370,252 股，占公司股本的 4.0029%，不是失信联合惩戒对象。

提名李银龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 685,972股，占公司股本的 2.0039%，不是失信联合惩戒对象。

提名周夏军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 137,193股，占公司股本的 0.4008%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023

公告编号：2023-030

年 10 月 10 日审议并通过：

提名巫新华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 165,595股，占公司股本的 0.4838%，不是失信联合惩戒对象。

提名武瑞东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023
年 10 月 10 日审议并通过：

选举张延旺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

陈洁，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2006 年
任广州保时威电子有限公司会计职务；2007 年至 2013 年任深圳市永明会计师事务所有限责任公司会计职务；2014 年至今任公司财务总监。陈洁女士和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈洁女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

巫新华，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2010
年在深圳市同洲电子股份有限公司任射频工程师；2010 年至 2013 年在浙江博尚电子
有限公司任 LNBF 事业部经理；2013 年至 2014 年任公司工程技术中心总监。现任公司
董事，任期三年，自 2020 年 9 月 5 日起至 2023 年 9 月 4 日。巫新华先生和其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，未有被中国……
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