公告日期：2023-10-27

证券代码：831994 证券简称：中冀联合主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李银虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,935,161 股，占公司有表决权股份总数的 87.4499%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李银龙、周夏军因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-032 号《深圳市中冀联合技 术
股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数29,935,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

1、 鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，董事会提名李银虎、韩朱明、李银龙、周
夏军、陈洁为公司第四届董事会候选人，任期三年。本次换届采用累积
投票制进行选举。

（1）关于提名李银虎为公司第四届董事会候选人的议案；

（2）关于提名韩朱明为公司第四届董事会候选人的议案；

（3）关于提名李银龙为公司第四届董事会候选人的议案；

（4）关于提名周夏军为公司第四届董事会候选人的议案；

（5）关于提名陈洁为公司第四届董事会候选人的议案。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

2、 鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，监事会提名巫新华、武瑞东为公司第四届
监事会候选人，上述监事会候选人经股东大会选举为第四届监事后将与
公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任
期三年。本次换届对非职工代表监事采用累积投票制进行选举。

（1）关于提名巫新华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；
（2）关于提名武瑞东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；
以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任监事的情形。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一（1） 关于提名李银虎为 29,935,161 100% 是

公司第四届董事会
……
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