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公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-033
证券代码:831994 证券简称:中冀联合主办券商:国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 26 日审议并通过:
选举李银虎先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 10 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 12,039,313 股,占公司股本的 35.1706%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李银虎先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 10 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 12,039,313 股,占公司股本的 35.1706%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩朱明先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 10 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,370,252 股,占公司股本的 4.0029%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩朱明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 10 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,370,252 股,占公司股本的 4.0029%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李银龙先生为公司分管(卫星导航产品线)的副总经理,任职期限三年,自
2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 685,972 股,占公司股本的
2.0039%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周夏军先生为公司分管(射频互连产品线)的副总经理,任职期限三年,自
公告编号:2023-033
2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 137,193 股,占公司股本的
0.4008%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈洁女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 10 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 26 日审议并通过:
选举巫新华先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 10 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 165,595 股,占公司股本的 0.4838%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
陈洁,女,1979 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年至 2006 年
任广州保时威电子有限公司会计职务;2007 年至 2013 年任深圳市永明会计师事务所有限责任公司会计职务;2014 年至今任公司财务总监。陈洁女士和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈洁女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
巫新华,男,1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005 年至 2010 年
在深圳市同洲电子股份有限公司任射频工程师;2010 年至 2013 年在浙江博尚电子有
限公司任 LNBF 事业部经理;2013 年至 2014 年任公司工程技术中心总监。现任公司董
事,任期三年,自 2020 年 9 月 5 日起至 2023 年 9 月 4 日。巫新华先生和其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。巫新华先生的任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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