公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-035
证券代码:831994 证券简称:中冀联合主办券商:国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩朱明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《监事会制度》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举巫新华为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023年 10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份
公告编号:2023-035
有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
深圳市中冀联合技术股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 30 日
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