公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-004

证券代码：831994 证券简称：中冀联合 主办券商：国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：李银虎

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告 》
1.议案内容：

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务审计报告 》
1.议案内容：

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2023 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-006、2024-007 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《深圳市中冀联合技术股份有限公司2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-008 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-009 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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