公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-023

证券代码：831994 证券简称：中冀联合 主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李银虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,666,691 股，占公司有表决权股份总数的 89.587%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李银龙、周夏军因差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-017 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司委托理财公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,666,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-021 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,666,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-023

三、备查文件目录
《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市中冀联合技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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