公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：831995 证券简称：贝特智联 主办券商：中原证券
山东贝特智联表计股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《山东贝特智联表计股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室以现场的形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831995 贝特智联 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

山东贝特智联表计股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会就 2021 年董事会的工作情况进行回顾，并提出 2022 年的工作计划。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对 2021 年度工作情况进行总结。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 2021 年度报告及其摘要（公告编号：2022-008，2022-009）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司依据年度经营状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公告编号：2022-010

公司根据《2022 年度公司生产经营计划》确定的经营目标，结合 2021 年实
际经营情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

公司因发展需要，不进行 2021 年度利润分配。
（七）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构的议案》

为保证本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1) 自然人股东持……
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