
公告日期:2022-10-13
公告编号:2022-039
证券代码:831995 证券简称:贝特智联 主办券商:中原证券
山东贝特智联表计股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘培孟
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东贝特智联表计股份有限公司章程》和《山东贝特智联表计股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-039
因第二届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会拟进行换届选举。现提名刘培孟先生、邢立安先生、孙军朋先生、李风兰女士、江楠先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事长薪酬方案的议案》
1.议案内容:
为完善公司激励约束机制,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,在充分考虑公司实际情况的基础上,制定了董事长薪酬方案。董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,遵循按劳分配与权、责、利结合,坚持与公司效益及目标挂钩,强化激励和约束,促进公司长期稳定发展的原则。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-041)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-039
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东贝特智联表计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
山东贝特智联表计股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日
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