
公告日期:2022-10-13
公告编号:2022-042
证券代码:831995 证券简称:贝特智联 主办券商:中原证券
山东贝特智联表计股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 10 月 13 日审议并通过:
提名刘培孟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,051 股,占公司股本的 40.0002%,不是失信联合惩戒对象。
提名邢立安先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙军朋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李风兰女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 479,967股,占公司股本的 1.5999%,不是失信联合惩戒对象。
提名江楠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2022年 10 月 13 日审议并通过:
公告编号:2022-042
提名单永启先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋文浩先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 10 月 13 日审议并通过:
选举曲首名先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 10 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
江楠先生,汉族,1986 年 12 月生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留权,2003
年 12 月至 2015 年 12 月于武警北京市总队服役,2016 年 9 月至今就职于威海市金威投
资开发公司。
单永启先生,汉族,1971 年 11 月生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留权,
1993 年 7 月至 2000 年 11 月就职于威海鲁东典当行,2000 年 12 月至今就职于山东威尔
置业有限公司。
宋文浩先生,汉族,1967 年 7 月生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留权。
1990 年 8 月至 2016 年 12 月就职于威海市新华印刷有限责任公司,2017 年 1 月至今就
职于威海市金威投资开发公司。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
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