公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-042

证券代码：831995 证券简称：贝特智联 主办券商：中原证券
山东贝特智联表计股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 10 月 13 日审议并通过：

提名刘培孟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,051 股，占公司股本的 40.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢立安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙军朋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李风兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 479,967股，占公司股本的 1.5999%，不是失信联合惩戒对象。

提名江楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2022年 10 月 13 日审议并通过：

公告编号：2022-042

提名单永启先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋文浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 10 月 13 日审议并通过：

选举曲首名先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

江楠先生，汉族，1986 年 12 月生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，2003
年 12 月至 2015 年 12 月于武警北京市总队服役，2016 年 9 月至今就职于威海市金威投
资开发公司。

单永启先生，汉族，1971 年 11 月生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，
1993 年 7 月至 2000 年 11 月就职于威海鲁东典当行，2000 年 12 月至今就职于山东威尔
置业有限公司。

宋文浩先生，汉族，1967 年 7 月生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。
1990 年 8 月至 2016 年 12 月就职于威海市新华印刷有限责任公司，2017 年 1 月至今就
职于威海市金威投资开发公司。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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