公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-045

证券代码：831995 证券简称：贝特智联 主办券商：中原证券
山东贝特智联表计股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以现场口头方式
发出

5.会议主持人：刘培孟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东贝特智联表计股份有限公司章程》和《山东贝特智联表计股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘培孟先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-045

股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，拟选举刘培孟先生为董事长，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘邢立安先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。现公司董事会完成换届，第三届董事会拟续聘邢立安先生为公司总经理。任期三年，与第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘宋坚松先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。现公司董事会完成换届，第三届董事会拟续聘宋坚松先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期三年，与第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-045

三、备查文件目录

《山东贝特智联表计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东贝特智联表计股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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