公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-061

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023年 9 月 22 日审议并通过：

提名郑两斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份146,277,627 股，占公司股本的 69.6560%，不是失信联合惩戒对象。

提名王元圆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,476,846 股，占公司股本的 0.7033%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘利超女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张克玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董事人员履历

刘利超，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014
年 2 月至 2019 年 4 月，在汉能移动能源控股集团有限公司任职人力资源部绩效经理；

公告编号：2023-061

2019 年 8 月至 2022 年 8 月，在人事人（北京）科技有限公司任职薪酬绩效经理；2022
年 8 月至 2023 年 3 月，在北京康众一诺企业管理有限公司担任合伙人；2023 年 3 月至
今，在仟亿达集团股份有限公司任职人力资源部绩效经理。

张克玉，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010
年 8 月至 2011 年 9 月，在北京凌盛建设工程有限公司任职预算部经理；2011 年 11 月
至 2016 年 10 月，在北京兴中海建工程造价咨询有限公司任职项目经理；2016 年 11 月
至 2017年 8 月，在北京国信桥通信工程有限公司任职预结算工程师；2018 年4月至 2021
年 8 月，在北京盛昌绿能科技股份有限公司任职预算部经理；2021 年 9 月至今，在仟
亿达集团股份有限公司任职预算部经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年9 月 22 日审议并通过：

提名刘杰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄秋倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命监事人员履历

刘杰，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2008 年
8 月至 2015 年 10 月，在北京市腾远兴顺汽车服务有限公司任职企业策划部经理；2016
年 10 月至今，在仟亿达集团股份有限公司任职招标部主管。

黄秋倩，女，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020
年 10 月至 2021 年 5 月，在北京市两高律师事务所任职主任律师助理；2021 年 6 月至
今，在仟亿达集团股份有限公司任……
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