公告日期：2023-09-26

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831999 仟亿达 2023 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区建国路 7 号华恩大厦 9 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名郑两斌为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战
略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名郑两斌先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

郑两斌先生符合董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会提名董事通过股东大会审议前，第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
（二）审议《关于董事会换届暨提名王元圆为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战
略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王元圆女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

王元圆女士符合董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联
合惩戒的情况，在第四届董事会提名董事通过股东大会审议前，第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
（三）审议《关于董事会换届暨提名刘利超为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战
略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘利超女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘利超女士符合董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会提名董事通过股东大会审议前，第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
（四）审议《关于董事会换届暨提名李明华为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战
略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名李明华女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

李明华女士符合董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会提名董事通过股东大会审议前，第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
（五）审议《关于董事会换届暨提名张克玉为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战
略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程……
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