公告日期：2023-10-13

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路 7 号华恩大厦 9 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑两斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数184,519,574 股，占公司有表决权股份总数的 87.8665%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名郑两斌为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名王元圆为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届暨提名刘利超为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届暨提名李明华为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届暨提名张克玉为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
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