公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-010

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑两斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数184,522,074 股，占公司有表决权股份总数的 87.8677%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,522,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,192,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-010

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑两斌、王元圆、北京创兴达投资中心（有限合伙）、北京恒源达投资中心（有限合伙）。
三、备查文件目录

《仟亿达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

仟亿达集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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