公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-019

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

仟亿达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开了

2024 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数184,522,074股，占公司有表决权股份总数的87.8677%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟与金元证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来发展战略需要，经与金元证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟与金元证券签署解除持续督导的相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数184,522,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

公告编号：2024-019

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，届时将由国融证券股份有限公司担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数184,522,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议否决《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《仟亿达集团股份有限公司关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数184,522,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数184,522,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议有表决权的股东认真审议，出席会议的全部股东否决了上述议案。四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

仟亿达集团股份有限公司
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