公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄秋倩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会就 2023 年度监事日常工作开展情况、监事会履职情况、监事会对 2023 年公司运营的整体评价、2024 年度工作计划等内容做具

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体报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年财务报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了利安达审字【2024】第 0183 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对公司的
市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预测并编制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披

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露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》(公告号：2024-025)。

公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表以下审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定要求，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实的反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2023……
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