公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-035

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑两斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向北京银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

具体内容详见公司于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向北京银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但因属于公司单方面获益的交易，关联董事郑两斌、王元圆无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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