公告日期：2024-04-23

证券代码：832001 证券简称：黑碳碳投 主办券商：华创证券
贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以通知方式发出

5.会议主持人：郗红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024年度财务预
算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2023年度暂不进行利润分配，未分配利润转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司继续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构》的公告（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名杨锐先生为公司第四届监事会监事候选人。上述候选人的提名经股东大会审议通过后，将与选举出的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

因公司前期会计差错……
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