公告日期：2024-04-23

证券代码：832001 证券简称：黑碳碳投 主办券商：华创证券
贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832001 黑碳碳投 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京嘉润律师事务所王伟、邓竹予律师。
（七）会议地点

贵州省贵阳市云岩区富水北路天恒城市花园大厦北座 15 层 1 号。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2023年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及工作重点进行了总结、安排。（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

2023年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司根据审定的2023年财务报告编制了2023年度财务决算报告，对公司2023年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据对2024年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2023年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2023年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。
（七）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》

根据公司法和公司章程的规定，公司预计 2024 年度的日常性关联交易。详
见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贵州卡本低碳工程技术服务股份有限公司、贵州恒远碳资产管理有限公司。。

（八）审议《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》的议案

公司继续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构》的公告（公告编……
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